Nesta manhã de terça-feira, dia 29 de Junho, Joe Berardo acabou por ser detido pela Polícia Judiciária e do Ministério Público, por uma fraude à Caixa Geral de Depósitos, segundo o Correio da Manhã.
Ao que parece, o empresário madeirense é suspeito de crimes como burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento de capitais.
Encontram-se em curso cerca de 50 buscas para o inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal.
Foi revelado que decorrem buscas: “20 domiciliárias, 25 não domiciliárias, três a estabelecimentos bancários e uma a escritório de advogado, tendo ainda sido emitidos dois mandados de detenção.”.